Dipendenti di Binance avrebbero aiutato clienti cinesi ad eludere i controlli KYC

Binance, il più grande exchange di criptovalute al mondo, ha compiuto sforzi significativi per assumere il ruolo di leader nella trasparenza del settore a seguito del crollo di FTX. Tuttavia, un nuovo rapporto sostiene che alcuni insider di Binance starebbero aiutando gli utenti a bypassare i protocolli di sicurezza. 

Secondo un’inchiesta della CNBC, dipendenti e volontari di Binance avrebbero aiutato degli utenti in Cina ad eludere i controlli Know Your Customer (KYC) dell’exchange.

Il rapporto fa riferimento alle chat room ufficiali in lingua cinese di Binance, nelle quali si sono registrati più di 220.000 utenti. Secondo quanto riferito, gli utenti sarebbero in grado di accedere a messaggi condivisi con delle tecniche per aggirare i protocolli KYC, di residenza e di verifica della piattaforma.

Questi messaggi proverrebbero da account identificati come dipendenti di Binance o volontari formati con il titolo di “Angeli”.

Le tecniche condivise includevano la falsificazione di documenti bancari, l’attestazione di indirizzi falsi e altre semplici manipolazioni del sistema. Un portavoce di Binance ha dichiarato che:

“Abbiamo intrapreso provvedimenti contro i dipendenti che potrebbero aver violato le nostre politiche interne, tra cui sollecitare erroneamente o formulare raccomandazioni non consentite o in linea con i nostri standard.”

Al momento della stesura il co-fondatore di Binance, Changpeng Zhao, abitualmente attivo sui social media, non ha rilasciato alcun commento. In precedenza Zhao era intervenuto su Twitter per denunciare le indiscrezioni diffuse sulla piattaforma cinese WeChat.

Un portavoce di Binance ha risposto a Cointelegraph affermando che la società stia avviando un’indagine interna in merito alle suddette illazioni sul KYC. 

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Questo sviluppo emerge mentre la Cina continua ad attuare un severo divieto sulle criptovalute, iniziato nel 2021, con gli exchange di criptovalute banditi nel 2017. Gli utenti cinesi che eludono le regole KYC per accedere a Binance potrebbero subire ripercussioni qualora venissero scoperti.

Alcuni hanno chiesto al governo cinese di riconsiderare il divieto sulle criptovalute, ma le autorità di regolamentazione non sembrano aver ceduto.

Nel frattempo, i funzionari cinesi continuano a portare avanti i piani per la creazione di una valuta digitale della banca centrale, lo yuan digitale. Come è noto, di recente sono stati spesi milioni per incentivarne l’adozione. 

Traduzione a cura di Walter RIzzo